2019
ABRIL
Taller de prevención PLA/FT (Jornada general)
Fecha: Jueves 11, 9am-1pm
Dirigido a:Cooperativas convocadas
Lugar:Universidad APEC (UNAPEC)
Nota:Actividad cerrada por invitación
MAYO
Charla de prevención PLA/FT
Fecha: viernes 03 de mayo, 9am-1pm
Dirigido a: Coopmédica (consejo de administración)
Lugar: Centro de Convenciones UTESA, Santiago
Taller de reportería para sujetos obligados
Fecha: Martes 14 de mayo de 9am-1pm
Dirigido a: Sujetos obligados registrados
Lugar: CAPGEFI
JUNIO
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: jueves 06 de junio, 9am -12m
Dirigida a: Fihogar
Lugar: Abancord
Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento
Fecha: jueves 13 de junio, 9am-1pm
Dirigido a: sujetos obligados registrados
Lugar: Capgefi
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: martes 25 de junio, 9am-12m
Dirigido a: Abancord (consejo de administración y alta gerencia)
Lugar: Abancord
JULIO
Taller especializado sobre reporteria
Fecha: martes 09 de julio, 9am-12m
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento registrados
Lugar: Capgefi
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: martes 16 de julio, 9 -11am
Dirigido a: colaboradores Banco Fihogar
Lugar: Salón de Conferencias Abancord
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: viernes 26 de julio, 9-11am
Dirigido a: Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave)
Lugar: Salón de Conferencias de Acofave
AGOSTO
Charla PLA/FT/PADM
Fecha: martes 13 de agosto, 9am-11am
Dirigido a: colaboradores Asociación La Nacional de Ahorros y Créditos (ALNAP)
Lugar: ALNAP
Alcance de la Ley 155-17 para APNFD
Fecha: sábado 17 de agosto, 9am
Coordina: Fundación Doctrina Altiorem
Charla de prevención PLA/FT/PADM
Fecha: martes 27 de agosto, 9 -11am
Dirigido a: colaboradores Bell Bank
Lugar: Bell Bank
SEPTIEMBRE
Taller sobre financiamiento del terrorismo para oficiales de cumplimiento
Fecha: Jueves 05 de septiembre, 9am - 1pm
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Lugar: Capgefi
OCTUBRE
Taller de reportería para sujetos obligados
Fecha: 29-31 octubre
Dirigido a: Sujetos Obligados Registrados
Lugar: Capgefi
Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Fecha: 29-31 octubre
2018
FEBRERO
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Domingo, 18 de febrero, 9am
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: Cooperativa Maimón (COOPMAIMON)
MARZO
Taller en investigaciones financieras paralelas (ONUDC-UAF)
Fecha: Lunes 05, martes 06 y miércoles 07, 9am-4:30pm
Dirigido a: autoridades investigativas
Lugar: Salón de Conferencias Edif. 1, Universidad APEC (UNAPEC)
ABRIL
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Sábado 07, 9am-1pm
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: Cooperativa Vega Real
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Viernes 13, 9am-12m
Dirigido a: sector cooperativas
Lugar: COOPOL, D. N.
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Jueves 19, 9am-12m
Dirigido a: Zonas Francas
Lugar: Zona Franca Las Américas (ZFLA)
MAYO
Taller de prevención en LA/FT
Fecha: Jueves 10, 9am-12m
Dirigido a: INPOSDOM
Lugar: INPOSDOM
Taller de Capacitación prevención LA/FT
Fecha: miércoles 23, 9am-1pm
Dirigido a: Corporaciones de ahorro y crédito
Lugar: ABANCORD
JUNIO
Charla prevención LA/FT
Fecha: sábado 02, 9am-12m
Dirigido a: APNFDs
Lugar: Auditorio UTESA, Recinto Dajabón
Café con la ENJ: Charla PLA/FT. Novedades de la Ley 155-17.
Fecha: martes 26, 3-4pm
Dirigido a: abierta al público
Lugar: Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)
Conferencia: Prevención de lavado de activos en el sector inmobiliario
Fecha: jueves 28, 7pm
Dirigido a: estudiantes Diplomado en Negocios Inmobiliarios
Lugar: UNAPEC
JULIO
Charla: Novedades de la Ley 155-17
Fecha: jueves 19, 10:00am
Dirigido a: Consejo Nacional de Drogas
Lugar: Consejo Nacional de Drogas
AGOSTO
Charla: Prevención PLA/FT/PADM
Fecha: Miércoles 19, 9:00am
Dirigido a: Pro-Competencia
Lugar: Pro-Competencia
OCTUBRE
Semana de la prevención del lavado de activos
Fecha: 29-31 octubre
NOVIEMBRE
Charla: Prevención PLA/FT/PADM
Fecha: Jueves 08, 9:00am
Dirigido a: Consejo Directivo ABANCORD
Lugar: ABANCORD