Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia

Martes, 30 Mayo 2023

Martes, 30 Mayo 2023 

Ostia, Italia. La Unidad de Análisis Financiero, en la figura del director del departamento de Análisis, tuvo el honor de participar en el curso especializado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada” impartido en la Escuela de la Guardia di Finanzas de la ciudad de Ostia, Italia.

Este evento fue coorganizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la representación de Italia ante el Organismo, con el apoyo de los Estados Unidos de América, y se enmarca en los objetivos fijados por el Plan de Acción de la presidencia del Uruguay para el año 2023 y las acciones de cooperación del país europeo, recientemente incorporado al GAFILAT como observador en el año 2022.

Durante la conferencia se abordaron temas relevantes en materia de investigaciones financieras y la implementación de inteligencia financiera de fenómenos delictivos y terroristas a través de la experiencia de funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos.

Las instituciones participantes extienden su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por haber hecho posible la realización de esta capacitación, la cual contribuye al robustecimiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.

 

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.