- La Unidad de Análisis Financiero envía a su director de Análisis, Francisco A. Subero, al Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia, con el objetivo de fortalecer la eficacia global en la lucha contra el crimen financiero.
- Expertos internacionales en la lucha contra el crimen financiero se reúnen en el Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia, donde participa el director de Análisis de la UAF.
Santo Domingo. La UAF anuncia la participación de su director de Análisis, Francisco A. Subero, en el Primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Sistemas de Focalización y Recuperación de Activos en Roma, Italia.
En este importante evento, expertos internacionales en la lucha contra el crimen financiero se reunieron con el objetivo de fomentar una cultura de colaboración y cooperación internacional para lograr acciones y respuestas operativas eficaces. El foro brindó una oportunidad para fortalecer la eficacia global en la recuperación de ganancias ilícitas y para que expertos de todo el mundo compartieran mejores prácticas e intercambiaran experiencias operativas en la lucha contra el crimen financiero. Durante el evento, Francisco A. Subero, director de Análisis, destacó la importancia de la cooperación internacional y de la elaboración de estrategias y políticas en común para abordar de manera efectiva las amenazas que enfrenta el sistema económico-financiero.
La Unidad de Análisis Financiero trabaja activamente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), y la participación de Subero en este foro es un ejemplo del compromiso de la institución en la lucha contra estos flagelos y la importancia de la colaboración internacional en la adopción e implementación de políticas eficaces.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.