- La directora general de la UAF representa al país en importante plenaria internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en París.
- La presencia de la Lic. Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, en la plenaria del FATF fue de vital importancia para discutir y fortalecer la transparencia en las operaciones financieras desde la óptica de los países de Latinoamérica.
- La participación de nuestra organización en esta reunión demuestra nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional.
Santo Domingo. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Lic. Aileen Guzmán Coste, participó en las reuniones de los diferentes grupos de trabajo y de la plenaria del Financial Action Task Force (FATF) realizadas en la ciudad de París. Su asistencia fue esencial para la observación de la discusión de cambios cruciales en los estándares internacionales y las decisiones, en su papel de representante de la República Dominicana y parte de la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que es fundamental para garantizar la estabilidad financiera del país.
Dentro de los objetivos del FATF Week se destacó la interacción sobre el cambio en los estándares internacionales para fortalecer los requerimientos del beneficiario final para los fideicomisos y los regímenes jurídicos. Así como también, el debate sobre cómo mejorar la transparencia de los beneficiarios finales para evitar el uso de empresas ficticias y otras estructuras complejas para lavar fondos ilícitos.
En la plenaria del FATF, se discutieron puntos claves para la consecuente aprobación de los informes de evaluación mutua de Indonesia y Qatar, se discutió el progreso realizado por algunas jurisdicciones identificadas como un riesgo para el sistema financiero, y se abordaron otros temas clave.
La participación de la directora general de la UAF en esta plenaria demostró el compromiso país e institucional con los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sobre el FATF
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) es el organismo de control mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Establece estándares internacionales que tienen como objetivo prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. Siendo la UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana. Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.