UAF celebra con éxito V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Santo Domingo, octubre 2022.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “V Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Catalonia Santo Domingo.

La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF.

Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por Aileen Guzman, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

“La lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es una tarea ardua que debe realizarse de manera conjunta y como un proyecto intersectorial. La industria criminal es dinámica, cada día da pasos más firmes y procura ir adelante para el logro del cometido, es por esta razón, que todo país que se encuentre en el proceso de mejorar los estándares de vida para su sociedad debe ejecutar políticas de prevención y detección, ya que el impacto directo en el día a día de las personas es cada vez mayor.”, señaló Guzman.

El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que “Promover este tipo de intercambios, de alto contenido técnico, es propicio para estrechar aún más los lazos entre los diferentes sectores, para intercambiar experiencias, impresiones y acciones conjuntas, de cara a un fortalecimiento integral, ya que, debemos tomar en cuenta y tener muy bien en claro que, debemos avanzar todos conforme a nuestro rol, que por demás está decir que es con el objetivo en común de una lucha efectiva”.

El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.

Entre los expositores internacionales figuran: Juan Francisco Fernández Director General Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Luis Daniel Espinosa consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carmen Pereira Secretaria Adjunta en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Guillermo Hernández Experto técnico de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, Román Chavarría Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Javier Gutierrez Exdirector de la UIAF. CEO de IQ Integrity AML, Javier Cruz Tamburrino Oficial de Cumplimiento del Banco Central de Chile, Marcelo Contreras Rojas Jefe Jurídico o Fiscal de la Unidad de Analisis Financiero de Chile.

La actividad contó con el apoyo de José Manuel Vicente, Ministro de Hacienda y Presidente del CONCLAFIT, Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos, Jaime Marte Martínez, Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Almirante ARD, Ramón Gustavo Betances, Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, ERD, Jaime Pérez Díaz, Director de Investigaciones Financieras, en representación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Juan Ernesto Jiménez, Intendente, en representación del Superintendente del Mercado de Valores. Miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).