Santo Domingo, diciembre 2021.- Como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión la Unidad de Análisis Financiero impartió durante el año 2021 un total de cuatro (4) talleres de “Reportería”.
Estas actividades formativas tuvieron como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiera.
Con un total de 353 participantes de los sectores No Financieros (APNFD), Seguros, Cooperativas y Mixto, los Sujetos Obligados capacitados obtuvieron las pautas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y prevención contra el LA/FT/PADM.