UAF celebra con éxito IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Santo Domingo, octubre 2021.- Con motivo de la celebración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos, se realizó el “IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos” el 28 y 29 de octubre en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la UAF.

Las palabras centrales del acto inaugural fueron realizadas por María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, entidad autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretaría del Comité y dirige las acciones de implementación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

“Para prevenir estos delitos, hemos fortalecido la sinergia con diversas instituciones del sector público, sociedad civil y entidades internacionales; hemos identificado nuevas tipologías en la materia y puesto en funcionamiento nuestra plataforma de reportería, goAML, siendo la UAF de República Dominicana, la primera de habla hispana en proceder con esta parte de transformación digital, adaptándonos a los tiempos y sobre todo, brindando mucho más seguridad y salvaguardando la confidencialidad de la información que procesamos”, señaló Holguín López.

El ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, José Manuel (Jochi) Vicente afirmó que existe “un compromiso colectivo de combatir los delitos que pretenden socavar la economía y el bienestar social. En ese sentido, hemos priorizado el apoyo a diversas instituciones que actualmente se encuentran diseñando y ejecutando su cultura de prevención, mediante la cooperación interinstitucional, capacitación y asesoría”. 

El congreso se realizó con el propósito de aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura Antilavado en la República Dominicana.

Entre los expositores internacionales figuran: Gustavo Vega Ruvalcaba Secretario Ejecutivo Adjunto del Gafilat, Sergio Espinosa Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Lorenzo Vallejos Mazzini de la UNODC y Laura Clavijo Directora Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, Superintendencia Financiera, Colombia.

La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de Drogas, Dirección General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores, miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ente responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (art. 88 Ley 155-17).