Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió el Taller sobre “Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo” dirigido a CEVALDOM.
La formación fue impartida por Francisco Subero, colaborador de la Unidad de Análisis Financiero y tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, las obligaciones de los sujetos obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.