Santo Domingo, marzo 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla: “Errores comunes de los ROS” dirigido a oficiales de cumplimento registrados.
La actividad tuvo como objetivo presentar a los sujetos obligados los errores más comunes que se presentan al momento de remitir un ROS a la Unidad de Análisis Financiero, a fin de que los mismos puedan evitarlo y remitir un reporte de calidad y entre los temas desarrollados se destacan: Importancia de la calidad, señales de alerta, errores más comunes en los ROS.
Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca fortalecer los conocimientos de los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.