La UAF capacita SO sobre aspectos fundamentales de los Reportes de Operaciones Sospechosa (ROS)

Martes, 16 Marzo 2021

Santo Domingo, marzo 2021.- Como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla virtual “Calidad del ROS” dirigido a oficiales de cumplimento registrados en la UAF del sector financiero y no financiero.

El taller, impartido por el encargado del Departamento de Análisis Operativo, tuvo como objetivo perfeccionar las habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas, a fin de que los mismos puedan instrumentarlos de manera adecuada y de acuerdo con los requerimientos especificados.

Durante la capacitación, se trataron los temas: monitoreo de operaciones, ROS (análisis), comunicación oportuna, errores comunes, entre otros.

Con estos talleres, que se realizan periódicamente, la UAF persigue, reforzar las capacidades de los sujetos obligados a fin de que cumplan de manera adecuada con sus obligaciones.