Presidenta de GAFILAT participa en conferencias virtuales

Jueves, 05 Noviembre 2020

Santo Domingo, noviembre 2020.  La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, participó durante el mes de octubre en diferentes conferencias virtuales, en su calidad de presidenta Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Participó en el 6° Seminario en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de México, con la conferencia magistral “GAFILAT: la importancia del combate a la corrupción en la empresa”.

Esta actividad tuvo como objetivo poner al día a los responsables de cumplimiento, inversionistas, accionistas, empresarios, dueños de MIPYMES, gerentes, administradores, contadores, abogados de empresa acerca de las reformas a los marcos normativos fiscales, penales que inciden en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

Durante el Seminario se trataron temas como: El congelamiento de cuentas bancarias como instrumento de combate a la delincuencia organizada; Autonomía ¿requisito indispensable para las Unidades de Inteligencia Financiera?, Enfoque basado en riesgos y otras nuevas obligaciones para actividades vulnerables; Compliance empresarial en un mundo globalizado; entre otros.

Por otro lado, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF PERÚ) realizó el 1er. Seminario Virtual Internacional de Prevención LA/FT “Gestionando los riesgos de cumplimiento LA/FT frente a la transformación digital de los negocios”.

La presidenta de GAFILAT participó con la conferencia magistral “Una mirada a las nuevas tendencias regulatorias y estándares internacionales en activos y negocios digitales desde las áreas de investigación penal, litigación y compliance”.

Participaron oficiales del área de Cumplimiento, jefes de la unidad de riesgos, gerentes de asesoría legal, Analistas de prevención de LA, Auditores, Asesores y Administradores, entre otros profesionales.

Asimismo, participó en la Jornada Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Fraude Fiscal organizada por el Centro de Estudios Tributarios (CET), donde se presentaron las principales acciones de mitigación en su régimen interno contra los delitos de lavado de activo y defraudación fiscal.

En este evento, participó como panelista en la actividad “Escenarios de LA/FT en Latam y Fraude Fiscal en Chile y Colombia”, donde participaron también los expertos Marco Antonio del Toral Morales, Anti-Money Laundering Attorney de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República de Argentina; Mauricio Terciotti, abogado, socio de Terciotti Andrade Gomes Donato Advogados de Brasil; Sergio Riera, experto Criminalista de Brasil; y Marcos Bravo Catalán, socio Tax & Transfer Pricing de BEPS Global Consultores.

Este encuentro contó con la participación de expertos en prevención de lavados de activos y fraude tributario, representantes de organismos internacionales y expositores de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.