Celebran Tercera Edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Lunes, 02 Noviembre 2020

Santo Domingo, octubre 2020.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de secretaría técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), celebró la tercera edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, durante los días 27, 28 y 29 de octubre del año en curso, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

 

Durante estos tres días se debatieron los temas: Riesgos de LA/FT y el impacto en su entendimiento ante el COVID -19, a cargo de Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta de GAFI y Directora General de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de México;  Wendy Lora Pérez, presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora General de la UAF, y César Dargam, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quien fungió como moderador;  Importancia de la alianza público-privada para un adecuado abordaje del LA/FT, por David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA Bankers, de Estados Unidos);  y  la conferencia “Estrategia de Alianzas: Experiencias del Centro Financiero BHD León. Riesgo Reputacional. Reflexiones", por el Ing. Luis Molina Achécar, Presidente del Centro Financiero BHD León.   

 

La directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez, indicó que “el compromiso sostenido de la República Dominicana contra el lavado de dinero está dando paso a la conformación de un sistema regulatorio y técnico cada vez más robusto para combatir ese flagelo; así como a el fortalecimiento de las instituciones que integran el sistema de prevención hasta llegar a la sinergia que existe en la actualidad entre los supervisores y los sujetos obligados”.

 

El congreso, que se realizó de manera virtual debido al Covid -19, se celebra en el marco de la Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activo, y tiene como objetivo aumentar la conciencia y el interés de la sociedad en la prevención de este delito, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcción de una cultura antilavado en la República Dominicana.

 

El congreso se realiza desde octubre del 2017 y ha contado con la participación de expertos nacionales e internacionales, tanto del sector público y privado, los cuales han participado de paneles simultáneos y conferencias magistrales.  Desde el 2018 la actividad ha sido respaldada por el sector privado por medio del patrocinio, tales como: Banco Santa Cruz, Banco Popular, Banco BHD-León y LexisNexis Risk Solution.