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La UAF imparte charla Debida Diligencia y Reportes de Operaciones Sospechosas a colaboradores de APA

Santo Domingo, noviembre 2019.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión, impartió la charla sobre “Debida Diligencia y Reportes de Operaciones Sospechosas” dirigido a colaboradores de las áreas de Ventas, Riesgo y Prevención de lavado de activos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamo (APA).

La charla fue impartida por Emerson Díaz, encargado del departamento de Análisis Operativo de la UAF; y tuvo como objetivo Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Se abordaron temas tales como: normativa nacional e internacional sobre LA/FT, obligaciones de los Sujetos Obligados financieros; aspectos relevantes de la debida diligencia, elementos del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS); entre otros.

Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

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