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Normas

Norma que regula la Prevención Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el sector Seguros
Resolución No 104-2017-Norma sobre las medidas de prevención contra LA-FT Sector de los Casinos
Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de los abogados, notarios, contadores y empresas de factoraje
Norma General de lavado sectorial LA-FT de las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones
Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias no financieras o de ofertas públicas
Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de joyeros armerías y casas de empeño
Norma General del régimen sancionador de los sujetos obligados de la DGII
 
 
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