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Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)

 

Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero todas las transacciones en efectivo que, en el ejercicio de su actividad, superen los US$15,000.00 Dolares de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas.

 

Se consideran “transacciones en efectivo” aquellas en las que el medio de pago o cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por el contrario, quedan descartadas de esta definición las transferencias bancarias, los cheques u otros documentos mercantiles.

 

El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) es obligatorio y deben ser envidas mensualmente.

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