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¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de recibir, solicitar, analizar y transmitir a las autoridades competentes los reportes de información financiera concerniente a activos que se sospecha puede tener su origen en el Lavado de Activos. La Unidad intermedia entre los sujetos obligados y el sistema judicial.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) colabora con la transparencia de las transacciones y el freno de operaciones ilícitas a través de los sujetos obligados lo cual reduce la inestabilidad del mercado que comúnmente se asocia con las salidas o entradas repentinas de capital y las fluctuaciones cambiarias apreciables. Es el brazo ejecutor del Comité Nacional en Contra del Lavado de Activos.

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