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Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la prevención del lavado de activos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Solicitar, recibir, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de transacciones financieras sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo superior a diez mil dólares, en otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional.
  • Detectar e informar a las autoridades investigativas y judiciales competentes, casos potencialmente relacionados con el lavado de activos.
  • Proponer y desarrollar políticas, procedimientos y herramientas para fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos.
  • Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación que sea necesario.

Galería de videos

Descargas

Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

Diferentes instructivos para llenado de reportes...

Estadísticas

Informes estadísticos de la Unidad de Análisis Financiero

Cursos y Manuales

Aquí puedes descargar manuales y cursos...

Solicitud de Información Autoridades Competentes

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