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¿Por qué reportar?

Los reportes de operaciones que los sujetos obligados a informar remiten a la Unidad de Análisis Financiero son un insumo fundamental en el proceso de inteligencia financiera que realiza la UAF, a fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, las instituciones supervisadas por la UAF forman parte del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que coordina el servicio y en el que participan instituciones públicas y privadas, con el propósito de prevenir los efectos adversos de ambos delitos en la economía dominicana.

Los sujetos obligados son quienes mejor conocimiento tienen respecto de lo que pueden ser eventuales operaciones sospechosas en sus respectivos sectores, de allí la importancia de que reporten oportunamente estos antecedentes. Al cumplir su obligación legal, tal cual lo establece el artículo 41° número 5 de la Ley 72-02, contribuyen con el propósito nacional de mantener la estabilidad financiera y económica del país.

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Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

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