Si no te has registrado como sujeto obligado utiliza el siguiente enlace. ¡Actualízate!    Reportes de ROS y RTE Enviar Reporte

Tipos de Reporte

 

Los sujetos obligados a informar a la UAF deben remitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de sus actividades económicas y Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) superiores a US$15,000.00 Dolares o su equivalente en moneda nacional.

 

Asimismo, la Direccion General de Aduanas informa a la Unidad de Análisis Financiero las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los US$15,000.00 o su equivalente en otras monedas.

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Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

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Diferentes instructivos para llenado de reportes...

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