Si no te has registrado como sujeto obligado utiliza el siguiente enlace. ¡Actualízate!    Reportes de ROS y RTE Enviar Reporte

Reporte Transacciones en Efectivo (RTE)

 

Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de reportar a la Unidad de Análisis Financiero todas las transacciones en efectivo que, en el ejercicio de su actividad, superen los US$15,000.00 Dolares de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas.

 

Se consideran “transacciones en efectivo” aquellas en las que el medio de pago o cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por el contrario, quedan descartadas de esta definición las transferencias bancarias, los cheques u otros documentos mercantiles.

 

El Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) es obligatorio y deben ser envidas mensualmente.

Galería de videos

Descargas

Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

Diferentes instructivos para llenado de reportes...

Estadísticas

Informes estadísticos de la Unidad de Análisis Financiero

Cursos y Manuales

Aquí puedes descargar manuales y cursos...

Solicitud de Información Autoridades Competentes

Entidades Relacionadas

  • 1
  • 2
  • 3

Asuntos Internacionales

Contáctenos

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional.

809-682-0140

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.